Уважаемые Клиенты!
Информируем вас, что 15 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года «115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“» (далее — Закон).
В соответствии с требованиям Закона безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, на всех этапах их проведения должны сопровождаться информацией о плательщике и номере его счета (при наличии) путем указания такой информации в расчетном документе.
Информация о плательщике — физическом лице должна содержать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.
В соответствии с п. 3.1. ст. 7 Закона, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывает в совершении перевода в случае отсутствия необходимой информации.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии c п. 4.2 и п. 4.6 Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц
С уважением,
ОАО «АЛЬФА-БАНК»